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Le piattaforme devono inoltre riconoscere le codificazione antiriclaggio, adottando procedure di esame dell’identita (KYC) addirittura monitorando le transazioni sospette. Oltre a cio, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, mediante particolari soglie di dichiarazione obbligatoria verso transazioni superiori verso determinate somme. La aiuto dei dati personali dei clienti (appresso al GDPR) e obbligatoria anche implica la protezione contro accessi non autorizzati e furti di informazioni sensibili.
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